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虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元

来源:懂视网 转载:业百科 时间:2022-03-03 03:53
导读虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,受害群众广布多个省份。该案主犯制作了一款使用智能机器人预测行情的“盛大合约”App,招揽投资人购买或充值USDT,安排专人通过后台操作,控制所谓的行情涨跌和K线走势,蒙骗投资人。

虚拟货币类新型犯罪,涉及金额1700余万元是怎么回事呢?不知道的小伙伴来看看小编今天的分享吧!

据央媒报道,四川眉山市公安局彭山区分局破获一起打着虚拟货币投资幌子的“6.8诈骗案”,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,受害群众广布多个省份。该案主犯制作了一款号称使用智能机器人预测行情的所谓“盛大合约”App,招揽投资人购买或充值USDT,然后将用户USDT转换成自己设计的虚假“PTC币”(未通过链上发行),并安排专人通过后台操作,控制所谓的行情涨跌和K线走势,蒙骗投资人。
“盛大合约”号称是一家全球领先的区块链预测合约交易服务平台,提供主流数字资产品类的交易和OTC服务,总部位于新加坡。实际却是一个彻头彻尾的“杀猪盘”,不但坑害了全国多地投资者,还忽悠员工及其亲朋好友投资,连员工一起“闷杀”。

一位疑似该平台前员工发帖爆料,“盛大合约”App于2020年3月正式上线,4月份以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“金融销售”。4月中旬陆续有员工入职。

员工入职后被洗脑,公司称该平台是由新加坡的公司开发,测试了半年才上线,平台数据稳定,能让投资者赚到钱;还有所谓的美国金融执照,并且已经在对接日韩市场,让员工放心开发客户。

没客户的员工只能自己投钱来完成业绩,否则不发工资。公司还许以涨工资、送奔驰、旅游等条件,要求员工找亲朋好友来投资。中间多次出现不明原因客户资金被清零的情况,公司哄骗员工说是客户自己操作失误导致的。

到了2020年12月13日,平台恶意清零所有账户里的资产,此时有外地客户陆续报警。老板让员工回家等待,并威胁不许透露公司新地址。次年1月10日,公司召集员工在成都锦江区一个茶楼秘密开会,让员工继续找客户才会赔付本金。员工都不同意这个决定,于是老板拉黑了员工微信、电话也不再接。天府财经网注意到,从2020年12月开始,陆续有网友在社交平台反映“盛大合约”App无法提现了,不少人被骗。但直到半年多后,彭山区公安分局才接到有受害人报案,并于2021年6月8日正式立案。而此时,平台已经跑路半年,App和后台数据早已清空,很多受害人已不记得自己在平台的USDT充值地址和充值金额。由于无法确定受害人数和涉案金额,案件连定性都很难。

而查清犯罪事实、固定证据链就更难,因此只能选择在链上突破。而这,正是欧科云链链上天眼工具的强项。为查明“6.8诈骗案”相关事实,办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址进行资金链路、调证信息分析。接到任务后,欧科云链迅速成立案件研判小组,并派出3名技术人员组成的应急响应团队,赴彭山区公安分局实地驻扎。最终,欧科云链团队利用链上天眼Pro 2.0复盘出了整个资金流转脉络,并反推出了涉案资金总额,协助警方成功破获此案。

以上就是小编今天的分享了,希望可以帮助到大家。

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